Un portafolio que conecta cumplimiento, investigación, control interno, confiabilidad de personas, tecnología y formación para responder a las necesidades de tu organización.
Oficial de cumplimiento, SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, debida diligencia y protección de datos personales.
Gestión del riesgo, auditoría forense e investigaciones corporativas para orientar decisiones y fortalecer los controles.
Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, verificación de referencias y entrevistas para complementar la gestión de personas.
Herramientas INTEGRITY, analítica de riesgos, conocimiento de contrapartes, documentación y canales de reporte.
Evaluación de vulnerabilidades, auditoría informática, análisis forense digital y protección de información.
Educación continua en gestión del riesgo, compliance, ciencias forenses, poligrafía y seguridad.
Una solicitud puede necesitar información de personas, una investigación de hechos, revisión de controles o acompañamiento de cumplimiento. El primer paso es definir el objetivo y el resultado esperado.
El equipo revisa la combinación de servicios pertinente y prepara una propuesta según el alcance, las ubicaciones y los entregables acordados.
Los hallazgos de una evaluación de credibilidad pueden orientar verificaciones adicionales. La investigación corporativa, la auditoría forense y el control interno permiten analizar el contexto y revisar las medidas de prevención.
Define la finalidad, los responsables y los criterios de tratamiento de la información antes de iniciar el encargo.
Explorar el portafolio de poligrafíaCuéntanos qué proceso quieres fortalecer y qué servicio te interesa.
