Noticias| Risknews

October 2, 2019

Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Dicha actividad la despliegan los oficiales de cumplimiento y analistas de riesgo de las diferentes empresas, para cumplir...

En América Latina, aun se discute la justificación del cargo de “Oficial de Cumplimiento”, en mis continuos viajes por los diferentes países, dictando conferencias cursos y seminarios de actualización, me encuentro casi siempre con la misma pregunta, ¿porque estamos ob...

1. LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO

Los sistemas de cumplimiento determinan las actuaciones empresariales necesarias para que todos los interesados participen, colaboren y ejecuten acciones con el objeto de prevenir los riesgos relacionados con:

i) la prevención del soborno...

March 21, 2019

La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado de dinero y otros delitos financieros.

Uno de los mayores riesgos que enfr...

La Comunidad Latinoamericana de Asesores y Consultores en Gestión de Riesgos y Seguridad COLADCA en alianza con la Asociación de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional ACORPOL, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares ACORE y  RISK G...